着力“三个聚焦” 做好“三个保障”——路桥集团切实保障外部董事履职

长期以来，路桥集团高度重视外部董事履职支撑和服务保障，通过探索建立一系列工作机制，全面强化外部董事履职支撑，保障外部董事履职尽责，加快完善公司治理体系，有力保障企业高质量发展。

在宁波s309项目调研

聚焦作用发挥，做好履职服务保障。组织外部董事参加培训，有效提升各企业外部董事与董事会成员专业素养能力，紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”，及时收集现代企业体系知识、有关政策、国内外优秀实践案例等，报请外部董事组织学习；同步做好基础服务保障，组建董事会办公室，选择政治素质高、业务能力强的员工进入董事会办公室工作，并择优明确员工作为外部董事联络员，做好日常联络和汇报工作。合理安排外部董事固定办公场所、公务出行等相关基础保障。

武道高速调研座谈会

聚焦议事决策，做好会议服务保障。制定董事会定期会议计划，提前收集议案并审核，定期会议和临时会议均由联络员提前联系外部董事，提前汇报董事会召开时间、方式、上会议案相关内容等，事先达成共识，保障到会人数和会议时效，为外部董事决策充分预留时间；涉及资金、审计等事项议案由四个“专门委员会”提前审议后再提交董事会审议，确保董事会程序高效、决策规范。董事因公事无法参会的，规范授权委托流程，充分尊重外部董事决策意见。2022年外部董事就任至今，路桥集团董事会召开定期会议7次，临时会议12次，审议议案87个，通过86个。

在华中指挥部调研

聚焦畅通渠道，做好信息服务保障。为确保外部董事及时充分掌握企情，由董事会办公室定期整理上级单位的监管文件、领导讲话、重要会议和指示批示精神等，报外部董事阅读了解。积极拓展路桥集团生产经营信息渠道，集各业务部门之力，向外部董事定期报送财务报表、生产经营情况数据、安全生产情况、月度及季度工作会议纪要等资料，便于外部董事及时掌握公司工作动态、财务数据、生产经营情况等信息，制定年度调研计划，覆盖路桥集团本部、分（子）公司、项目部和省外区域指挥部，切实保障外部董事充分掌握公司各级实际情况，做好信息支撑服务保障。2022年外部董事就任至今，共开展专题调研5次，提出工作建议18条。

在华中指挥部交流座谈